Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông
THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN THỨ NHẤT
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CÔNG TY CỔ PHẦN
Kính gửi: Quý Cổ đông
Ban tổ chức đại hội cổ đông làn thứ nhất Tổng công ty Viglacera-CTCP trân trọng thông báo:
1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Viglacera - Công ty Cổ phần
- Thời gian: Bắt đầu từ 7 giờ 30, ngày 02 tháng 07 năm 2014
- Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia- Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội .
2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thành lập:
- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Viglacera - Công ty cổ phần.
- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).
3. Nội dung Đại hội
- Báo cáo về tiến trình cổ phần hóa của Công ty
- Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần
- Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần
- Báo cáo và thông qua phương án sản xuất kinh doanh 6 tháng năm 2014
- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán…
4. Đăng ký tham dự
Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:
- Tổng công ty Viglacera
- Địa chỉ: Tòa nhà Viglacera, Số 1, Đại lộ Thăng Long, Xã Mễ Trì, Huyện Từ Liêm, Hà Nội.
- Điện thoại: (84.4) 35536660 Fax: (84.4) 35536671
- Đăng ký tham dự đại hội và hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, các ý kiến góp ý về Dự thảo điều lệ và các vấn đề khác xin gửi về địa chỉ nêu trên và địa chỉ email dhcd@viglacera.com.vn trước ba ngày tổ chức Đại hội.
5. Gửi kèm theo thông báo này các tài liệu
Các tài liệu khác được công bố đầy đủ trên website của Tổng Công ty tại địa chỉ: www.viglacera.com.vn.
TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ
Ghi chú:
Khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông đem theo Thông báo mời họp, các tài liệu được gửi kèm Thông báo mời này và giấy CMND/GCNĐKKD để Ban tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông và phân phối tài liệu. Trong trường hợp ủy quyền xin vui lòng điền đủ những thông tin ủy quyền theo mẫu đính kèm.
