Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP

THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
TỔNG CÔNG TY VIGLACERA - CTCP

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Viglacera - CTCP

Ban tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP trân trọng thông báo:

1. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Thời gian: Bắt đầu từ 08 giờ 30, ngày 26 tháng 04 năm 2016

- Địa điểm: Trung Tâm Hội nghị Quốc gia - Mỹ Đình, Hà Nội.

2. Đối tượng tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:

- Tất cả các cổ đông phổ thông sở hữu hoặc được ủy quyền đại diện sở hữu cổ phần Tổng Công ty Viglacera - CTCP tại thời điểm chốt danh sách ngày 15/03/2016 (theo Quy định của Quy chế tổ chức Đại hội cổ đồng cổ đông thường niên năm 2016 Tổng công ty Viglacera - CTCP).

- Trường hợp không thể trực tiếp tham dự Đại hội có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu gửi kèm thông báo này, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức, cơ quan).

3. Nội dung Đại hội

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015;

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 và kế hoạch kinh doanh năm 2016;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán và lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2016;

- Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2015 và kế hoạch năm 2016;

- Thông qua mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015 và Kế hoạch năm 2016;

- Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Sau khi nhận được thông báo mời họp, đề nghị các cổ đông xác nhận việc tham dự (hoặc ủy quyền) tới:

Tổng công ty Viglacera - CTCP

- Địa chỉ: Tầng 16 - 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.

- Điện thoại: (84.4) 35536649                         Fax: (84.4) 35536671

Đăng ký tham dự đại hội xin gửi về địa chỉ nêu trên trước ba ngày tổ chức Đại hội.

5. Tài liệu gửi kèm theo thông báo

- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

- Phiếu đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

                                                                                      TM. BAN TỔ CHỨC ĐHCĐ

                                                                                               CHỦ TỊCH HĐQT

                                                                                         Luyện Công Minh (đã ký)